新光代書: 組頭姑姑洗錢農會姪女內應新光代書-房屋二胎.土地二胎.二胎貸款.轉貸降息.抵押.房屋增貸.債務整合

2018年11月1日星期四

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中國時報【陳世宗╱台中報導】

「內神通外鬼！」38歲組頭林女等11人，共同經營六合彩等賭博，為隱匿營利賭博所得，透過任職農會信用部的林姓姪女，將賭金轉至他帳戶或提領、收受現金進行洗錢。刑事局偵六隊經1年多追查後昨日偵破，初估洗錢金額高達近2000萬元，查扣賭金141萬7470及存摺23本等，依賭博等罪嫌移送法辦。

偵六隊長賴英門說，這是國內第一起金融機構違反《洗錢防制法》、洩密案！任職某農會信用部的林女，利用職務之便，將金融機構變成地下簽賭站最安全的ATM，將人頭帳戶內犯罪所得轉至其他帳戶或提領、收受現金交付給賭博上下游。

警方指出，林女還吸收同事協助她伺機窺探該農會收發、辦理司法及政府機關查調相關金融犯罪資料，再將查辦資訊洩漏給她的阿姨林姓主嫌；已犯洩漏國防以外機密及他人涉犯洗錢罪之機密等；林女儼然是地下簽賭站最強守門員。

警方到該農會搜索時，發現六合彩簽賭站下線拿11萬元現金，臨櫃要交給林女收受，顯見林女平常與地下簽賭站資金交付頻繁；經調查林女從民國100年即任職該農會信用部，去年起就涉嫌為擔任組頭的姑姑進行洗錢。

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